Региональным департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest».
По сообщению ведомства, компания выдавала себя за инвестиционный фонд и участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. В результате она незаконно присвоила средства от тысячи вкладчиков на сумму свыше 9 млрд тенге. При этом большая часть вложений регулярно перечислялась на личный счет организатора пирамиды, который использовал их в личных целях. Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года организаторы заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге. А также выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года на сумму 7 млрд тенге.